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申請條件

● 持有土地(農地、建地)持分可。

● 持有房屋,坪數不限,屋齡不拘。

● 20歲以上皆可辦理(沒有銀行65歲以上不可辦理的限制)。

● 向銀行貸款者,或未貸款者。 ● 已經向當舖或私人借貸者(可代償)。

● 負債比過高,銀行退件,個人信用瑕疵皆可辦理。

● 免徵信,免保人(退票,卡債過高,房貸遲繳)皆可承作。 申請需備文件

● 身分證正本,印鑑證明。

● 土地,建物所有權狀(正本)。

據公安部副部長孟慶豐介紹,地下錢莊不但涉及金融、證券等經濟犯罪,還日益成為各種犯罪活動轉移贓款的通道,成為貪污腐敗分子和暴力恐怖活動的“洗錢工具”和“幫兇”。盡管打擊行動取得瞭階段性成果,但地下錢莊違法犯罪活動形勢依然嚴峻復雜,涉案地區呈蔓延擴散態勢。

地下錢莊7個月轉移8000億 成貪腐資金洗錢工具



地下錢莊已日益成為貪腐贓款“洗白”工具

內容來自屏東土地貸款sohu新聞

據新華社電據中國人民銀行[微博]發佈的最新數據,僅今年4月至今,全國已破獲地下錢莊轉移贓款案件92起,涉案金額8000多億元。日前,國傢外匯管理局管理檢查司處長歐陽雄接受媒體專訪時表示,地下錢莊日益成為貪腐資金的“洗錢工具”。

想知道房貸利率比較2012最有效率在剛剛偵破的“上海操縱期貨市場高燕案”,犯罪嫌疑人就是通過“地下錢莊”將近2億元的非法獲利轉移出境;此前備受關註的挪用公款8億元的“中國銀行高山案”“周口中儲糧案”等也是利用地下錢莊轉移贓款。

歐陽雄介紹,目前,外匯局已經構建瞭一套外匯非現場檢查系統,綜合利用外匯局掌握的全部監管信息和數據,涵蓋銀行、企業、個人等各類涉匯主體,可以監測直接投資、貨物貿易等幾乎所有的外匯交易及對手業務經辦情況。

據統計,從2014年至2015年8月末,在外匯局查處的全部案件中,通過非現場檢查發現並查處的案件占比已達36.5%,罰沒金額超過三分之二。僅2014年,外匯局就與公安機關合作破獲地下錢莊30餘起,涉案金額2000多億元。

新聞來源http://finance.sina.com.cn/china/20151106/015923692168.shtml
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